第四十二章 幌子[1/2页]

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    “那我们现在还查不查这个毛毛玩具厂了？”王丽问道。转了一整天，却看到了这样一个废弃的厂房，王丽也有一些心累了。

    “很明显，这个毛毛文具厂只是一个幌子。”张志说道。他平时也见到过这样的情景，有些人只是把废旧的厂房买下来，刚开始的时候生产一些东西，后来就慢慢不生产了，但是厂子却还是有资金往来的。

    “是的，这只是为了掩盖他们洗钱的手段而已，他们在偏僻的地方租这样一个破旧的厂房，花的钱也不多。还可以掩人耳目，真是一举两得呀。”肖波冷笑道。

    “那我们现在应该怎么办呢？”王丽看着肖波问道。学报岁数比较大，思维也比较缜密，大家自然先征求他的意见。

    “我们现在还是回去银行，查一下和这个毛毛玩具厂有资金往来的那些账户，他们到底到底是些什么人？这个资金链是怎么运作的？先把这个搞清楚。”肖波说道。

    回到市里的时候，已经快天黑了。张志所长把三个人送到了宾馆，自己就先离开了。

    吃了简单的工作餐之后，三个人向黄副局长汇报了当天的情况。

    “嗯，金融诈骗案肯定没有那么容易，你们慢慢来，不要着急，先查清楚这个资金链的走向。”华副局长安慰他们道。

    通完话以后，三个人又开始研究第二天的行动。

    “要是到银行查询，线索断了怎么办？”李宁沉思道。

    “不会的，几十个人一起汇的款，那资金起码也有几百万，这么大的资金他不可能从atm机上取走。”王丽说道。她的金融知识这时候终于有用武之地了。

    “是呀，王丽说的对，经过前面两次异地atm机取款之后，最后的钱都汇入了毛毛玩具厂的这个账号。这个毛毛玩具厂，最后又把钱转移到哪里走了呢？这就是我们要查询的重点。”肖波喝了一口茶，说道。

    “好，明天要是在银行还查不出什么来，那我们就去市场监督管理局查一下。”肖波说道。

    李宁和王丽点点头。

    已经是11点多了。

    “时间不早了，大家就早点休息吧，明天我们起来再查。”

    王丽回到自己的房间，想起今天的查询，本来她以为能查到这个毛毛玩具厂就行了，没想到毛毛玩具厂竟然是个幌子，这背后还有更深的链条。

    看来到前州市的这一趟也是充满着艰辛呀。

    第二天三人去银行，果然在银行查询发现，毛毛玩具厂的钱汇到了国外的几个公司。

    “这个就不好查了。”就连王丽也皱起了眉头。

    “去市场监督管理部门吧，现在的市场监督管理部门很严格的，肯定能查到他们工厂的联系电话。”肖波说道。

    三个人又去了市场监督管理部门，这次果然查到了毛毛玩具厂的联系人。

    毛毛玩具厂的联系人，叫张大发，是一个二十几岁的小伙子，他听说公司的某些手续有问题，当下开车来到了市场监督管理局。

    肖波三人说需要查一下毛毛玩具厂的资质。张大发眼睛里流露出一丝惊慌，不过他很快镇定下来。

    “我们公司刚开始是购买的那块废弃的厂房，自己生产。后来

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